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<\/a><\/div><\/div>\n\n\n\nAl presentar la iniciativa, el ministro Menkos subray\u00f3 que esta normativa representa uno de los principales legados del gobierno del presidente Bernardo Ar\u00e9valo, al procurar una modernizaci\u00f3n institucional que fortalezca la imagen de Guatemala tanto en el plano nacional como internacional.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que actualizar los marcos normativos es una tarea constante, especialmente en temas sensibles como el combate al lavado de dinero, el financiamiento il\u00edcito y otras formas de criminalidad.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el funcionario, la propuesta responde a la necesidad de adaptar el marco legal guatemalteco a los est\u00e1ndares internacionales m\u00e1s recientes. Adem\u00e1s, la ley responde a la lucha contra el narcotr\u00e1fico y aborda otras manifestaciones de crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
Con esta legislaci\u00f3n se busca proteger la estabilidad del sistema financiero y avanzar hacia el reconocimiento del pa\u00eds con un grado de inversi\u00f3n confiable.<\/p>\n\n\n\n
Recomendaciones de Gafilat<\/p>\n\n\n\n
Uno de los pilares de esta propuesta es el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (Gafilat). Estas fueron emitidas tras evaluaciones al Estado guatemalteco en las que se destac\u00f3 la urgencia de garantizar una mayor transparencia financiera, cerrar vac\u00edos legales que pudieran permitir operaciones il\u00edcitas, y robustecer las normas de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El proceso de elaboraci\u00f3n de esta normativa cont\u00f3 con el acompa\u00f1amiento t\u00e9cnico del Fondo Monetario Internacional desde febrero de 2024, a solicitud del presidente Ar\u00e9valo. Posteriormente, se sumaron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.<\/p>\n\n\n\n
La propuesta se bas\u00f3 en derecho comparado, pr\u00e1cticas prudenciales y normativa vigente, considerando la evoluci\u00f3n del fen\u00f3meno a lo largo del tiempo.<\/p>\n\n\n\n
Una sola ley, m\u00faltiples alcances<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa fusiona dos normativas preexistentes: la Ley contra el Lavado de Dinero de 2001 y la Ley para Prevenir el Financiamiento del Terrorismo de 2005. Ahora, estos marcos se integrar\u00e1n en una sola ley compuesta por 126 art\u00edculos distribuidos en seis t\u00edtulos.<\/p>\n\n\n\n
Entre los aspectos clave se encuentran el fortalecimiento del r\u00e9gimen preventivo, la redefinici\u00f3n de responsabilidades para los sujetos obligados y nuevas exigencias para entidades p\u00fablicas y privadas con oficiales de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los cambios m\u00e1s significativos es la ampliaci\u00f3n del universo de personas y entidades obligadas a reportar actividades sospechosas, as\u00ed como la creaci\u00f3n de controles m\u00e1s estrictos para identificar qui\u00e9nes est\u00e1n realmente detr\u00e1s de las operaciones financieras. Menkos remarc\u00f3 que este punto es esencial para garantizar una sociedad m\u00e1s transparente.<\/p>\n\n\n\n
Reformas complementarias y disposiciones transitorias<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa tambi\u00e9n propone ajustes en otras leyes, como el C\u00f3digo Penal, el C\u00f3digo de Comercio, la Ley contra la Delincuencia Organizada y la normativa sobre servicios de seguridad privada.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, se establecen disposiciones transitorias que facilitar\u00e1n la implementaci\u00f3n mediante convenios interinstitucionales y la adecuaci\u00f3n de los sistemas de informaci\u00f3n a los nuevos est\u00e1ndares.<\/p>\n\n\n\n
Con esta propuesta, el Ejecutivo apuesta por reforzar el blindaje legal del pa\u00eds frente a delitos financieros y posicionar a Guatemala como un Estado comprometido con la transparencia y la responsabilidad econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n
Texto Lincy Rodr\u00edguez<\/p>\n\n\n\n
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