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<\/a><\/div><\/div>\n\n\n\nLa lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo de pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
La aprobaci\u00f3n de la Iniciativa de Ley 6593 representa una prioridad estrat\u00e9gica para el pa\u00eds, considerando que Guatemala iniciar\u00e1 en 2027 su Quinta Ronda de Evaluaci\u00f3n Mutua ante Gafilat.<\/p>\n\n\n\n
Constituye un tema de inter\u00e9s nacional, ya que contribuye a proteger la econom\u00eda, generar confianza para la inversi\u00f3n, preservar las relaciones financieras internacionales y reducir riesgos que podr\u00edan afectar directamente al pa\u00eds, al sistema financiero y a miles de familias guatemaltecas.<\/p>\n\n\n\n
Los avances<\/p>\n\n\n\n
Durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas, Guatemala ha impulsado un proceso continuo de fortalecimiento de su sistema de prevenci\u00f3n y combate contra el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
En el a\u00f1o 2001, derivado de las revisiones por parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) sobre pa\u00edses y territorios no cooperantes en la lucha internacional contra el lavado de dinero, Guatemala fue incluida en la denominada lista negra, debido a que el pa\u00eds no contaba con una legislaci\u00f3n para combatir el lavado de dinero, ni con un r\u00e9gimen de Personas Obligadas o una Unidad de Inteligencia Financiera encargada de recibir y analizar reportes de operaciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n
Esta situaci\u00f3n represent\u00f3 un importante riesgo reputacional y econ\u00f3mico para Guatemala. Como respuesta, el pa\u00eds impuls\u00f3 reformas trascendentales, entre las que destacan:<\/p>\n\n\n\n
La aprobaci\u00f3n de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en el a\u00f1o 2001 y su reglamento en 2002, mediante los cuales se cre\u00f3 la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) como Unidad de Inteligencia Financiera del pa\u00eds, as\u00ed como el r\u00e9gimen de personas obligadas.<\/p>\n\n\n\n
La aprobaci\u00f3n de la Ley de Bancos y Grupos Financieros en el a\u00f1o 2002, fortaleci\u00f3 la supervisi\u00f3n del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n
Estos avances permitieron que Guatemala saliera de la lista negra del GAFI en el a\u00f1o 2004, reflejando el compromiso del pa\u00eds con el fortalecimiento de sus mecanismos de prevenci\u00f3n y control.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente, en 2005, se aprob\u00f3 la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, ampliando las capacidades del Estado frente a amenazas vinculadas al terrorismo y su financiamiento.<\/p>\n\n\n\n
Las evaluaciones<\/p>\n\n\n\n
Entre 2010 y 2016, Guatemala fue objeto de dos evaluaciones mutuas sobre el cumplimiento de est\u00e1ndares internacionales en la materia.<\/p>\n\n\n\n
Estos procesos permitieron identificar tanto los avances alcanzados como \u00e1reas susceptibles de fortalecimiento.<\/p>\n\n\n\n
Derivado de la \u00faltima evaluaci\u00f3n por parte de Gafilat, Guatemala impuls\u00f3 nuevas acciones orientadas a modernizar su marco legal. En ese contexto, en 2020 fue presentada la Iniciativa de Ley 5820, \u201cLey para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Posteriormente, en 2025 se present\u00f3 la Iniciativa de Ley 6593, \u201cLey Integral para la Prevenci\u00f3n y Represi\u00f3n del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Ambas iniciativas orientadas a actualizar la legislaci\u00f3n nacional conforme a los riesgos actuales y a las observaciones realizadas por Gafilat, incorporando aspectos relacionados con transparencia del beneficiario final de personas y estructuras jur\u00eddicas, cooperaci\u00f3n internacional y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, entre otros elementos alineados con los est\u00e1ndares internacionales del GAFI.<\/p>\n\n\n\n
Apoyo internacional<\/p>\n\n\n\n
Este jueves la Embajada de los Estados Unidos acredita en Guatemala tambi\u00e9n reiter\u00f3 su apoyo a la aprobaci\u00f3n de esta iniciativa de ley.<\/p>\n\n\n\n
Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas.<\/p>\n\n\n\n
La diplomacia estadounidense resalt\u00f3 que aprobar esta ley promover\u00e1 la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala.<\/p>\n\n\n\n
Texto Brenda Larios<\/p>\n\n\n\n
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