![\"\"](\"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/cintillo-arrin-cual-1.jpg\")
<\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n<\/a>Involucrados<\/p>\n\n\n\n La IVE destaca en su bolet\u00edn informativo que en las denuncias y ampliaciones presentadas hay al menos 2 mil 195 involucrados.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, se emitieron 16 informes de extinci\u00f3n de dominio y el monto relacionado con estos informes asciende a 88.10 millones de quetzales.<\/p>\n\n\n\n Recomendaciones<\/p>\n\n\n\n Para prevenir cualquier hecho il\u00edcito, la Superintendencia de Bancos (SIB) reitera el llamado a las personas a que nunca presten su cuenta bancaria ni permitan que usen su nombre.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la entidad, esto podr\u00eda involucrar al afectado en un delito sin saberlo y tener problemas legales. Ante ello, se insta a las personas a denunciar al 1574 del Ministerio P\u00fablico (MP).<\/p>\n\n\n\n Labor<\/p>\n\n\n\n La IVE fue creada dentro de la SIB, seg\u00fan est\u00e1 establecido en el art\u00edculo 32 del Decreto 67-2001, Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, esta instituci\u00f3n es un \u00f3rgano de naturaleza administrativa que se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, previene y reprime el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n A esto se agrega que tiene funciones de unidad de inteligencia financiera (UIF) de conformidad con los est\u00e1ndares y tratados internacionales en la materia.<\/p>\n\n\n\n Parte de su trabajo consiste en requerir o recibir de las personas obligadas toda la informaci\u00f3n relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que pueden tener vinculaci\u00f3n con el delito de lavado de dinero u otros activos, entre otras funciones.<\/p>\n\n\n\n #metroredes<\/a>#Ive<\/a><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial (IVE) dio a conocer que de enero al 16 de diciembre del presente a\u00f1o se reportaron 5 mil 376 transacciones sospechosas. Ante ello, se presentaron y ampliaron 235 denuncias para dar seguimiento a estos casos. El monto denunciado es de 3 mil 878.9 millones de quetzales. Involucrados La IVE destaca Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":59039,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[12],"class_list":["post-59038","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","tag-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59038"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59038\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59040,"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59038\/revisions\/59040"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/59039"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}