{"id":87498,"date":"2024-08-14T11:28:19","date_gmt":"2024-08-14T17:28:19","guid":{"rendered":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/?p=87498"},"modified":"2024-08-14T11:28:20","modified_gmt":"2024-08-14T17:28:20","slug":"caso-b410-sat-denuncia-estructura-de-410-empresas-que-habrian-defraudado-mas-de-q300-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/caso-b410-sat-denuncia-estructura-de-410-empresas-que-habrian-defraudado-mas-de-q300-millones\/","title":{"rendered":"Caso B410: SAT denuncia estructura de 410 empresas que habr\u00edan defraudado m\u00e1s de Q300 millones"},"content":{"rendered":"\n

Un nuevo caso de defraudaci\u00f3n tributaria sale a la luz, en esta ocasi\u00f3n la estafa asciende a 300 millones de quetzales, seg\u00fan inform\u00f3 la Superintendencia de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) en una conferencia de prensa.<\/p>\n\n\n\n

El denominado caso B410 (Bamvi 410) revela una estructura formada por 410 empresas que estuvieron involucrados en la comisi\u00f3n de actos de defraudaci\u00f3n. Varias de estas han sido vendedores directos de instituciones del Estado entre 2021 y 2023.<\/p>

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La estructura operaba en direcciones inexistentes, en zonas rojas. El objetivo principal era apropiarse del IVA y el ISR, es decir, crearon una estrategia para evadir el pago de los impuestos logrando defraudar m\u00e1s de 300 millones de quetzales en impuestos sobre los 6.4 millardos que facturaron.<\/p>\n\n\n\n

Ante esta situaci\u00f3n, la SAT present\u00f3 una denuncia en el Ministerio P\u00fablico para que haga las investigaciones correspondientes por la evasi\u00f3n tributaria. Al momento, la denuncia va contra 32 de las empresas involucradas.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s detalles del caso<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el superintendente, Marco Livio D\u00edaz, la instituci\u00f3n not\u00f3 irregularidades en el sistema.<\/p>\n\n\n\n

Al principio se identificaron m\u00e1s de 200 empresas con domicilio fiscal en la 33 calle C 10-16 de la zona 7, colonia Bamvi, direcci\u00f3n que no existe. Luego de esto, se not\u00f3 que m\u00e1s de 100 empresas compart\u00edan un mismo perito contador. Al contactarlo indic\u00f3 que fue inscrito sin su consentimiento y dio paso a colocar una denuncia en el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Ante esta relaci\u00f3n de los contribuyentes, autoridades determinaron que 410 empresas que conforman esta Estructura comparten el mismo representante legal guatemalteco y socio, establecido en Belice. Adem\u00e1s, el 75 por ciento de estas empresas fueron constituidas por el mismo notario.<\/p>\n\n\n\n

La SAT detall\u00f3 que esta investigaci\u00f3n tom\u00f3 tres a\u00f1os para recabar informaci\u00f3n. Agreg\u00f3 que esto evidenci\u00f3 que los contribuyentes ten\u00edan v\u00ednculos como el mismo firmante de cuentas, representantes legales, movimientos de cheques entre parientes cercanos, entre otros determinados a trav\u00e9s de un relacionamiento financiero.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, las autoridades destacan que debe ser el Ministerio P\u00fablico el ente que se encargue de investigar y deducir responsabilidades. Adem\u00e1s, tendr\u00e1 que determinar qui\u00e9nes son los actores principales de los hechos y si estos tienen v\u00ednculos con exfuncionarios del Estado.<\/p>\n\n\n\n

#metroredes www.elmetropolitano.com.gt<\/a>\u00a0 www.metroredes.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

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