{"id":98477,"date":"2025-03-08T14:42:36","date_gmt":"2025-03-08T20:42:36","guid":{"rendered":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/?p=98477"},"modified":"2025-03-08T14:42:36","modified_gmt":"2025-03-08T20:42:36","slug":"contador-de-la-empresa-datasys-es-ligado-a-proces-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/contador-de-la-empresa-datasys-es-ligado-a-proces-penal\/","title":{"rendered":"Contador de la empresa Datasys es ligado a proces penal"},"content":{"rendered":"\n

La Fiscal\u00eda contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logr\u00f3 que Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de la empresa Datasys S.A., fuera ligado a proceso penal por los delitos de lavado de dinero u otros activos en grado de complicidad y estafa mediante informaciones contables.<\/p>\n\n\n\n

La <\/a>investigaci\u00f3n deriv\u00f3 de denuncia presentada el 8 de diciembre de 2023 por la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial, de la Superintendencia de Bancos, relacionada con hechos que posiblemente contengan patrones de lavado de dinero.<\/p>

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\"\"<\/a><\/div><\/div>\n\n\n\n

Seg\u00fan la denuncia, dos personas jur\u00eddicas y dos personas individuales realizaron transacciones financieras dentro de las cuales los cr\u00e9ditos en su mayor\u00eda se originan de adjudicaciones del Estado de Guatemala y los d\u00e9bitos tuvieron distintos destinos a nivel nacional, as\u00ed como transferencias internacionales realizadas a diferentes pa\u00edses de Am\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n

Dentro de las adjudicaciones del Estado citadas se incluye al Tribunal Supremo Electoral TSE , en la adquisici\u00f3n del sistema de Transmisi\u00f3n de Resultados Electorales Preliminares (TREP), para las elecciones de 2023.<\/p>\n\n\n\n

La fiscal\u00eda se encuentra realizando las diligencias de investigaci\u00f3n pertinentes, sin embargo, con fundamento en lo establecido en el Art\u00edculo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, estas se encuentran bajo reserva legal.<\/p>\n\n\n\n

#CasoTrep<\/a><\/p>\n\n\n\n

#MPfuerteYfirme<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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