{"id":99921,"date":"2025-03-28T10:07:57","date_gmt":"2025-03-28T16:07:57","guid":{"rendered":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/?p=99921"},"modified":"2025-03-28T10:07:58","modified_gmt":"2025-03-28T16:07:58","slug":"lavaron-q-263-millones-por-lo-que-fueron-ligados-a-proceso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmetropolitano.com.gt\/es\/lavaron-q-263-millones-por-lo-que-fueron-ligados-a-proceso\/","title":{"rendered":"Lavaron Q. 263 millones por lo que fueron ligados a proceso"},"content":{"rendered":"\n

Los indicios presentados por la Fiscal\u00eda contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Publico MP permitieron que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Lavado de Dinero dicte auto de procesamiento y prisi\u00f3n preventiva contra tres personas por lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Luis <\/a>Bernardo G\u00f3mez Castillo, quien, en un per\u00edodo de dos a\u00f1os, adquiri\u00f3, posey\u00f3 y realiz\u00f3 una serie de transacciones financieras que ascienden a m\u00e1s de 118 millones de quetzales, utilizando seis cuentas bancarias a nombre de una sociedad an\u00f3nima de la cual figura como socio fundador, representante legal y firmante de cuentas bancarias.<\/p>

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Pablo El\u00edas Segura V\u00e1squez en el mismo per\u00edodo adquiri\u00f3, posey\u00f3 y realiz\u00f3 transacciones financieras que suman m\u00e1s de 107 millones de quetzales, utilizando 11 cuentas bancarias a nombre de dos sociedades an\u00f3nimas de las cuales tambi\u00e9n es socio fundador, representante legal y firmante de cuentas.<\/p>\n\n\n\n

Lilian Marileydi Pineda Portillo, durante dos a\u00f1os adquiri\u00f3 y realiz\u00f3 transacciones financieras que alcanzan m\u00e1s de 38 millones de quetzales, utilizando cinco cuentas bancarias a nombre de una sociedad an\u00f3nima de la cual es socia fundadora, representante legal y firmante.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las pesquisas preliminares, las transacciones realizadas por estas personas carecen de fundamento econ\u00f3mico, legal o comercial evidente. Adem\u00e1s, no se logr\u00f3 establecer la existencia f\u00edsica de dichas entidades.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n del caso se inici\u00f3 a ra\u00edz de una denuncia de la Intendencia de Verificaci\u00f3n Especial, de la Superintendencia de Bancos, que recibi\u00f3 reportes de transacciones sospechosas por medio del uso de cuentas bancarias que recibieron estas millonarias sumas de dinero sin soporte econ\u00f3mico, seguido de transferencias internacionales.<\/p>\n\n\n\n

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