La Fiscalía contra el Crimen Organizado, por medio de la Unidad de Delitos Relacionados con Bancos, Aseguradoras y demás Instituciones Financieras, ofreció conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados de diligencias desarrolladas hoy por la fiscalía por el desfalco de más de 20 Millones de quetzales al Banco del Crédito Hipotecario CHN
El fiscal de sección, licenciado Klayber Sical, informó que se ejecutaron15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala y Jutiapa.
Según la investigación, funcionarios y empleados del banco estatal, junto con colaboradores externos, habrían participado en una estructura criminal que operó por medio de contratos de extrafinanciamiento.
Para ello, presentaban constancias de ingresos falsas, lo que permitió el otorgamiento ilícito de créditos por hasta Q400 mil a 57 personas sin capacidad económica comprobada, dijo el fiscal contra el crimen organizado, Klayber Sical Jiménez.
Como resultado preliminar, se informó de la aprehensión de Ana M., Luis P., Gustavo V., Willman L., Pedro G. y María S. por delitos como estafa propia en forma continuada, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, abuso de autoridad y uso de documentos falsificados.
Asimismo, se incautaron varias armas de fuego de alto calibre, vehículos, teléfonos celulares, laptops y dispositivos de almacenamiento masivo.
Según la fiscalía, estas personas pertenecen a un grupo criminal que cometió los delitos en el desempeño de sus funciones como trabajadores del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y la denuncia nos fue interpuesta por el Banco
Estos extrafinanciamiento de manera ilícita, le ocasionaron a la entidad bancaria un daño patrimonial por el monto de Q20,050,000.00 (veinte millones cincuenta mil quetzales).
Las personas que obtuvieron los préstamos, no cuentan con el perfil económico necesario para que les fueran otorgados.
Esta es una primera fase del caso y las diligencias continúan en desarrollo
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