Tres colombianos y ocho guatemaltecos vinculados con dos estructuras que se dedicaban a prestar dinero “gota a gota” con altos intereses que las personas debían pagar a diario, fueron capturados en redadas que el Ministerio Público, MP y la Policía Nacional Civil, PNC, llevaron a cabo en varios puntos.
Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa en la que señalaron que los ahora detenidos eran liderados por el “jefe Ferney” y extorsionaban a quien o podía pagar los altos intereses que les colocaban a diario.
La red liderada por un colombiano apodado «jefe Ferney», según la Fiscalía, atemorizó en una decena de municipios de la República, en donde ofrecían préstamos inmediatos, pero con el cobro de intereses altos y diariamente.
El MP indicó que las capturas se llevaron a cabo en 166 allanamientos que desarrollaron en municipios de 17 departamentos del país y que los llevaron a capturar a estas personas. Con estas detenciones se desarticula esta estructura criminal que ofrece préstamos ilegales que han sido calificados como usura y que muchas veces terminan en extorsión.
Los detenidos fueron identificados como: el colombiano Josué Duvalier González Castro, alias «jefe Ferney», quien las autoridades califican como el líder y coordinador de la estructura que operaba en Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Colombia.
También lo acusan de coordinar el tráfico de personas colombianas para ingresar en el país y México y servir como operadores en el país para prestar el dinero que se cree es producto del narcotráfico.
También fue detenido Luis Estuardo López Moreira, «alias Chato», otro líder y coordinador de la estructura, que se ocupaba, presuntamente, de las estafas a nivel nacional en conjunto con privados de libertad en Colombia, España, Rusia y México.
Las detenciones se llevaron a cabo bajo los cargos de posibles delitos de lavado de dinero, trata de personas y extorsión. El MP añadió que esta es la primera fase del operativo «Gota a Gota» y el objetivo de los 166 allanamientos era ejecutar 24 órdenes de aprehensión y recopilar información para continuar con las investigaciones de estos casos.
En la conferencia de prensa estuvo la fiscal general, Consuelo Porras, quien argumentó que este caso lo ejecutaron porque hay muchas víctimas de este flagelo en todo el país y no se van a tolerar este tipo de abusos y se no se permitirá que los guatemaltecos sigan siendo víctimas de este tipo de delitos.
Como operaban
Las estructuras desarticuladas, de acuerdo con la investigación de la fiscalía contra delitos transnacionales, trabajarían principalmente en la obtención y facilitación de supuestos créditos monetarios a personas vulnerables.
“Esto como una forma de mover grandes cantidades de dinero y ser estratificadas por medio del sistema financiero de manera internacional”, según informó el agente fiscal, Bryang Orellana.
De igual forma se estableció que las personas que prestaban el dinero, y al no lograr concretar el pago más los intereses, eran despojados de bienes muebles o inmuebles para cobrarse.
El MP señaló que varias fueron las denuncias de personas quienes pidieron ayuda pues eran obligados a cometer actividades ilícitas, con el fin de obtener una dependencia por parte de los ciudadanos guatemaltecos.
La estructura era internacional
Durante la conferencia, autoridades del MP dieron a conocer la captura de once personas vinculadas con dos estructuras dedicadas a los préstamos diarios y de altos intereses y que los colombianos capturados son los que lideran las operaciones de manera internacional.
Los capturados
Josué Duvalier González Castro, coordinador de la estructura (colombiano)
Valery González Castro, hermana del coordinador y dirigente de operaciones transnacional (colombiana)
Luis Alfredo Cosajay Herrera, supervisor de rutas y envíos de dinero
Karla Paola Cosajay Herrera, encargada de rutas y envíos de dinero
Pedro Alberto Chávez Hernández, tramitador de la estructura.
Luis Estuardo López Moreira, coordinador de estafas a nivel nacional
Sarahí Angela Carina Alvarado Yup, encargada del reclutamiento de personas para prestar sus cuentas bancarias en México.
María Irene Moreira Ávila, colaboradora y reclutadora de personas.
Claudia Lorea González Cardona
Juan Esteban González
De acuerdo con las investigaciones del caso, estas estructuras trabajarían principalmente en el departamento de Guatemala, expandiendo sus acciones ilegales a otros 17 departamentos y las denuncias en contra de los prestamistas colombianos aumentan más en los departamentos de Petén, Quetzaltenango, San Marcos y Retalhuleu.
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